پولشویی
پولشویی
گروه اقتصادی - به گفته فتاحی، تمامی واحدهای اجرایی بانک توسعه تعاون بهمنظور جلوگیری از تبعات احتمالی، هنگام ارائه هرگونه خدمات بانکی ازجمله افتتاح انواع حساب، وصول چک و امضاء اسناد تعهدآور از هویت...
گروه اقتصادی - نماینده دادستان در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت که یکی از متهمان این پرونده، برای پسر ۸ ساله خود ۲۴۲ حساب در یک روز باز کرده و...
گروه اقتصادی - کمیسیون اروپا فهرستی را متشکل از ۲۳ کشور منتشر کرد که کاستیهایی در مبارزه با پولشویی و مقابله با فاینانس تروریست دارند که البته موجبات خشم آمریکا را هم فراهم کرد.
در همین حال وزارت...
گروه سیاسی - در پی اظهارات جنجالی ظریف درباره پولشویی در کشور و عدم ارائه مستندات، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از دعوت وی به این کمیسیون برای ارائه توضیحات خبر داد.
محمدجواد ظریف وزیر خارجه به تازگی...
گروه سیاسی- علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد ضرورت پیوستن ایران به FATF گفت: “تصویب این چهار لایحه ممکن است ضررهایی داشته باشد ولی منافع آنها بیشتر است و اگر ما به FATF نپیوندیم در...
گروه سیاسی- نایب رییس کمیسیون اقتصاد کلان ،بازرگانی واداری مجمع تشخیص مصلحت نظام جزییات نامه یازده صفحهای خود به سران قوا را تشریح کرد.
اواخر هفته گذشته خبری مبنی بر نوشتن نامه از سوی محمد باقر...